架空取引を繰り返す「循環取引」で勤務先の会社から約2400万円をだましとったとして、警視庁は29日、機械総合商社「東京産業」（東京都千代田区、東証プライム上場）の元社員の大山彰義容疑者（37）=東京都港区=を詐欺容疑で逮捕し、発表した。警視庁は、架空取引などを繰り返して2022年3月までに計約37億円を詐取したとみている。
捜査2課によると、大山容疑者は同社の国際インフラ課の営業担当だった22年3月下旬、同社が建設工事用の資材を仕入れて他社に販売するという架空の取引を装い、同社名義の口座から仕入れ先の会社の口座に約2400万円を振り込ませた疑いがある。このうち約2200万円が複数の取引先の口座などを通じ、大山容疑者が実質的に管理する口座に振り込まれていた。認否は明らかにしていない。
警視庁は、取引先約20社の協力を得て約70回架空取引などを重ね、17年4月～22年3月に同社から計約37億円を詐取し、このうち大山容疑者は4億円超を得たとみる。
東京産業は東証プライム上場で、23年3月期の売り上げは639億円。
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル